Анализирајући ризик од прања новца у Црној Гори, Управа полиције је посебно упозорила на сектор игара на срећу јер је, како су оцијенили, погодан за велике готовинске трансакције које није лако контролисати. То су навели у Процјени опасности од тешког и организованог криминала (СОЦТА 2021). Како се наводи у том полицијском документу, игре на срећу су посебно ризичне.
„Сектор игара на срећу, са посебним фокусом на казина, ризичан је због великих готовинских трансакција нарочито од стране нерезидентних лица, што додатно усложњава утврђивање поријекла новца“, наводи се у Процјени опасности од тешког и организованог криминала (СОЦТА 2021).
Како се тврди, „важно је поменути онлајн игре на срећу, на примјер када држављанин Црне Горе отвори налог у иностраном интернет казину, путем мејл адресе и трансферише већи износ новца непознатог поријекла на свој налог, са кредитне картице или платне платформе, паy палл, паy сенд, скрилл и слично“.
„Након извршене трансакције уложи ниску суму новца на играње, након чега повлачи новчана средства као “добитак” остварен играма на срећу“, наводи се у документу.
Како се напомиње у овом полицијском документу, и сектор некретнина означен је као ризичан, због свог интензивног развоја и генерисања велике количине новца.
„У Црној Гори је ово питање посебно важно имајући у виду да се економија у великој мјери ослања на стране директне инвестиције, а важан дио тих инвестиција представљало је улагање у куповину непокретности, кроз трансакције из оф-шор зона, из Руске Федерације и Турске“, пише у документу.
