
У Њемачкој је ухапшено више особа осумњичених за прања новца за „кавачки клан“, преноси њемачки „Билд“.
Ухапшени су одговарали на питања тужиоца у Дармштату, а помиње се да би могли бити одговорни за прање око 40 милиона евра, преноси портал РТЦГ.
„Незаконито прикупљен новац мора да се опере. Клан браће Билала К. и Тунаја К. очигледно се специјализовао за ове послове“, пише „Билд“.
Како се наводи, та браћа заједно са сарадником Хаканом Т. (54) из Раунхајма, одговарају на питања тужиоца у Дармштату.
Оптужени су за формирање или чланство у криминалној организацији, прање новца и кршење Закона о надзору над платним услугама јер су дјеловали као банка.
У тексту пише да су њихове муштерије криминалци из цијелог свијета, укључујући и озлоглашени „кавачки клан“.
Наводи се да је око 40 милиона еура протекло преко Хесена у Турску, Русију, Парагвај, Колумбију и друге земље.
„Курири су шверцовали готовину преко аеродрома у Франкфурту или су је скривали у аутомобилима, а трансфери су ишли сумњивим компанијама“, наводи се у тексту њемачког дневника.
Више десетина сарадника је идентификовано путем откривених крипто порука преко Скаја, који се прате одвојено“, пише „Билд“.